AML směrnice: její cíle a dopady
Poměrně nedávno byla do českého právního řádu transponována již 5. AML směrnice. Jaké výraznější změny sebou přinesla v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu? AML směrnice – cíle a oblast zájmu Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, byla implementována novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s účinností od 1.1.2021. Rozsáhlé… Číst dále »AML směrnice: její cíle a dopady